TEXTO DE LA SEMANA:

Jordi Pujol: "¿Qué coño es eso de la UDEF?   capítulo 1  (continuará....) Familia PUJOL FERRUSOLA tomen nota... Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.   Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia de delincuencia económica y fiscal, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las respectivas Unidades territoriales. De esta Unidad dependerán: La Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a la que le corresponde la investigación de los delitos relacionados contra las Haciendas Públicas, contra la Seguridad Social, sus Entidades Gestoras en sus distintas modalidades, y los delitos contra los derechos de los trabajadores, fraudes financieros, fraudes en los medios de pago, delitos bursátiles, espionaje industrial y estafas de especial trascendencia.   La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, a la que corresponde la investigación de hechos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales procedente de hechos delictivos, los delitos económicos relacionados con la piratería internacional, la corrupción en sus distintas modalidades y la localización y la recuperación de activos.   La Brigada Central de Inteligencia Financiera, a la que corresponde la investigación y persecución de los hechos delictivos relacionados con las actividades y sujetos regulados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales.   La Brigada de Investigación del Banco de España, que asume la investigación y persecución de los delitos relacionados con la falsificación de moneda nacional y extranjera, funcionando como Oficina Central Nacional a este respecto.   La Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que desempeñará los cometidos que, como Policía Judicial, le asigne el órgano al que figura adscrita. En la actualidad la Sección de Blanqueo de Dinero se encuentra dentro de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. Esta compuesta por 5 grupos operativos, los cuales llevan a cabo investigaciones sobre delitos de blanqueo de dinero. Algunas de las investigaciones se llevan a cabo sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico así como otras formas de criminalidad organizada. En los últimos años y tras la reforma que sufrió el delito de Blanqueo recogida en el código penal, se investigan también delitos de blanqueo de dinero procedente de cualquier tipología delictiva (prevaricación, delitos urbanísticos, cohecho, malversación, delitos contra la Hacienda Pública entre otros). Funciones En sentido amplio, podemos definir el blanqueo de dinero como "el proceso de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de actividades criminales en la economía legal". La función primordial de una investigación de blanqueo es identificar  el patrimonio atribuible directa o indirectamente a los investigados, aportar las pruebas o indicios de su conexión con la práctica de actividades delictivas, y propiciar su incautación. Legislación Aplicable Código Penal, artículos 301 a 304, C.P./1995 tipologia del  delito Blanqueo. Art 127 a 374 sobre incautación de bienes procedentes de delito. Ley Orgánica 15/03 de modificación del C.P. sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ámbito y alcance del Comiso. Ley de Enjuiciamiento Criminal, Regulación Entrega controlada de dinero art. 263 bis, Agente Encubierto art. 282.   Ley 36/95 ley del Fondo, sobre bienes decomisados por narcotráfico y delitos relacionados. Legislación administrativa. Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Orden 1439/2006, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.       Brigada de Blanqueo de Capitales       (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales) , en materia de prevención. (www.sepblac.es).     ¡¡  que COÑO es eso de la  UDEF  ¡¡   .                                       Homs pide al Gobierno que rectifique por informe Udef -                       ENLACES                                       La familia Pujol ingresó 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra    Jordi Pujol Ferrusola recibió fondos de empresas contratistas con la Generalitat    Ruz imputa por blanqueo de capitales a la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola    Jordi Pujol hijo movió 32,4 millones en 13 países entre 2004 y 2012    Aromas corruptos en el clan Pujol    Oriol Pujol asegura al juez de las ITV que colocó a 46 altos cargos    La esposa de Pujol niega que los pagos de un empresario fueran sobornos    La esposa de Oriol Pujol encubrió pagos a su marido, según Hacienda    El juez Ruz pide a Hacienda que siga inspeccionando a Pujol Ferrusola

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